本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月8日(星期三)下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2021年12月8日9:15至2021年12月8日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点:
宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
本次股东大会参会股东642人全部通过网络进行投票，代表股份742,123,402股，占上市公司总股份的17.4131％。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东640人全部通过网络进行投票，代表股份298,359,226股，占公司股份总数7.0007％。
展开全文2、公司董事、监事、高管的出席情况
公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员现场出席了此次会议。
3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案
总表决情况：
同意732,230,854股，占出席会议所有股东所持股份的98.6670％；反对9,890,748股，占出席会议所有股东所持股份的1.3328％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意288,466,678股，占出席会议中小股东所持股份的96.6843％；反对9,890,748股，占出席会议中小股东所持股份的3.3150％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
审议结果：本议案获得通过。
三、其他事项说明
《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股权大会的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增 股份等资产收益权）。本次股东大会公司2021年员工持股计划所持份额未参与表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名： 刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日