证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-006
江西九丰能源股份有限公司
关于副总经理退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理蒋广生先生的书面辞职报告，蒋广生先生因已到法定退休年龄，特向董事会申请辞去公司副总经理职务。蒋广生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋广生先生退休离任后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，蒋广生先生未直接持有本公司股份，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接持有公司0.2874%股份。蒋广生先生离任后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。
蒋广生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对蒋广生先生在担任公司高级管理人员期间，对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-003
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年1月5日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2021年12月31日（星期五）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
展开全文具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-004）。
关联董事吉艳对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-004
江西九丰能源股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张建国先生的辞职申请，由于工作分工调整，张建国先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效。张建国先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。
张建国先生在担任公司总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张建国先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年1月5日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吉艳女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件：吉艳女士简历
吉艳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学企业管理硕士。历任温州大学教师、上海托普信息技术职业学院教师、上海协进管理学院战略合伙人、北大纵横管理咨询有限公司合伙人、马上马（上海）网络科技有限公司副总等。现任江西九丰能源股份有限公司董事、总经理，广东九丰能源集团有限公司总裁、中油九丰天然气有限公司董事长、广东广海湾能源控股有限公司董事长、新加坡航运发展有限公司董事、新加坡碳氢船运有限公司董事、于都县九丰国誉能源发展有限公司董事长等。
截至本公告日，吉艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。吉艳女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形。
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-005
江西九丰能源股份有限公司关于
聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吉艳女士的辞职申请，由于工作分工调整，吉艳女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。吉艳女士辞去董事会秘书职务后，将担任公司董事、总经理职务。
吉艳女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吉艳女士任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年1月5日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
黄博先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件：黄博先生简历
黄博先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作。2010年至2019年，任职于广州迪森热能技术股份有限公司，先后担任资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总等职务；2017年至2019年，先后担任广州迪森家居环境技术有限公司总经理、迪森（常州）锅炉有限公司总经理等职务。2020年至2021年，任职于广东创世纪智能装备集团股份有限公司，先后担任副总经理、董事会秘书、执行总经理等职务。现兼任广州瑞迪融资租赁有限公司董事、广东中创智能制造系统有限公司董事。2022年1月起，任职于江西九丰能源股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书职务。
截至本公告日，黄博先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。黄博先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形。